Das Korrespondenzbankgeschäft gilt unter Experten als Hochrisikogeschäft. Insbesondere Korrespondenz- konten können bei internationaler Geldwäsche und Steuerhinterziehung eine zentrale Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund haben die Aufsichtsbehörden die Geldwäsche-Verordnungen schrittweise verschärft. In 2017 tritt die Geldwäsche-Richtlinie in Kraft. Banken mit Auslandsgeschäft müssen ihre Korrespondenzbankbeziehungen risikoorientiert bewerten.

Finocon unterstützt Sie bei der risikoorientierten Bewertung Ihrer weltweiten Korrespondenz-bankbeziehungen. Die Beziehungen werden nach Art der Beziehung gewichtet und bewertet. Relevante Dokumente werden zentral zur Verfügung gestellt (Wolfsberg Questionnaire, FATCA, AML-Questionnaire, Patriot Act etc.) oder bankindividuell hinterlegt. Nutzen Sie Finocon, um die neue Geldwäsche-Richtlinie schnell und zeitsparend zu erfüllen.

Alle Daten auf einem Blick

In unserer Finocon-Datenbank sind alle relevanten Banken hinterlegt. Von Ansprechpartner aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche oder Revision bis hin zu entsprechenden Dokumenten (Wolfsberg Questionnaire, FATCA, Patriot Act, AML-Selbstauskünfte). Alles Daten auf einem Blick. 

Risikoorientierte Steuerung

Visualisieren Sie Ihre Bankbeziehungen und bewerten Sie diese entsprechend unterschiedlicher Parametern. Erstellen Sie für jede einzelne Beziehung ein eigenes Risikoprofil und ergänzen dessen Aussagekraft durch die Einbeziehung weiterer Informationen wie Länderratings, Korruptionsindex, FATF-Daten etc.

Out-of-the-box

Finocon ist das derzeit einzige Portal, welches Ihnen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung stellt und diese regelmäßig aktualisiert. Sie können Bewertungen vornehmen, Transaktionen hinterlegen und Ihre Aktivitäten revisionssicher dokumentieren. Nutzen Sie Finocon um wertvolle Zeit zu sparen.

Dashboard

Sämtliche Bankbeziehungen auf einem Blick inkl. Risikoprofil und Dokumentation

Dokumentation

Aktuelle Bankauskunft (Patriot Act,  Wolfsberg Questionnaire etc.) auf Knopfdruck verfügbar

Aktualisierung

Regelmäßige Aktualisierung der Dokumentation und der Risikoeinstellung für Länder

Länderrisiko

Länderrisken sind standardmäßig hinterlegt und können kundenindividuell angepasst werden

Gewichtung

Korrespondenzbank-Beziehungen nach Art und Umfang individuell gewichten

Reporting

Zahlreiche Standardberichte verfügbar. Individuelle Auswertungen möglich

Hosting in Deutschland

Sicheres Hosting in Deutschland gem. dt. Datenschutz

Einfache Bedienung

Einfache und intuitive Bedienung der Software

Kontakt & Support

Regelmäßige Updates und kundenorientierter Service